Информационное сообщение
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет директоров АО «Улан-Удэнская птицефабрика» сообщает, что «27» июня 2025 года в 09 часов 30 минут по месту нахождения регистратора общества: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 7 «А», оф. 500 (помещение регистратора «Бурятский Фондовый Дом. Филиал «Межрегиональный регистраторский центр»). состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Улан-Удэнская птицефабрика”, форма проведения собрания – очное, совместное присутствие, со следующей повесткой дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков за 2024 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. О выплате дивидендов за 2024 г.
4. Об утверждении аудиторской компании
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрание – «25» июня 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – «27» июня 2025 г. в 09 ч. 00 мин.
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
Информация:
1. Годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет;
2. Заключение аудитора общества;
3. Сведения о кандидатах в совет директоров общества;
4. Проекты решений общего собрания акционеров;
5. Рекомендации по дивидендам за 2024 г.;
6. Сведения об аудиторской компании.
С информацией и материалами, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрание, при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 9А с 5 июня 2025 года в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. по 17 ч.00 мин.
Совет директоров АО «Улан-Удэнская птицефабрика»